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8月1日起 现金买黄金超10万元将需上报

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8月1日起 现金买黄金超10万元将需上报

8月1日起 现金买黄金超10万元将需上报

近日,中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和(hé)宝石从业机构(jīgòu)反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(tōngzhī)(银发〔2025〕124号)”(以下简称《办法》)。

其中提到,《办法》所称从业机构是指在中华人民共和国境内(jìngnèi)依法(yīfǎ)从事贵金属和宝石现货交易的交易商(jiāoyìshāng)。从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行(lǚxíng)反洗钱义务。

客户单笔或者日累计金额人民币10万元(wànyuán)以上(含10万元)或者等值外币现金(wàibìxiànjīn)交易,从业机构应当勤勉尽责,遵循“了解(liǎojiě)你的客户”原则,根据客户特征和交易活动(huódòng)的性质、洗钱风险状况,开展客户尽职调查。

客户单笔或者日(rì)累计金额人民币10万元(wànyuán)以上(含10万元)或者等值外币现金交易(jiāoyì)的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

《办法》自2025年8月1日起施行(shīxíng)。

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